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La police argentine affirme avoir démantelé un vaste réseau de « mules financières » opérant pour des casinos en ligne, dans le cadre d’une opération qui a conduit les forces de l’ordre à perquisitionner une communauté résidentielle privée haut de gamme.
Le journal argentin Clarín rapporte que les agents ont saisi des « voitures de luxe et de l’argent liquide » dans ce que le média a décrit comme un manoir.
Les autorités n’ont pas précisé combien de personnes avaient été recrutées par le réseau, mais elles affirment que les revenus de cette opération illégale permettaient à ses organisateurs de « mener une vie de luxe ».
Mules financières des casinos en ligne : la police intervient dans une communauté fermée
L’opération a été menée en collaboration avec le tribunal fédéral de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires.
Des unités antidrogue des forces de police fédérales et provinciales ont également participé aux perquisitions. Le principal point d’intérêt de l’opération était une maison située dans le quartier huppé de Rumencó.
Les enquêteurs ont déclaré qu’ils recherchaient les recruteurs de mules, qu’ils décrivent comme des personnes vulnérables échangeant leurs données biométriques contre de l’argent.
La police a indiqué avoir saisi des liasses de billets, des téléphones portables et du matériel informatique dans la maison. Plusieurs véhicules ont également été confisqués, dont une Audi S4, une BMW 135, une BMW 440i, ainsi que quatre motos importées.
Les enquêteurs ont rapporté avoir trouvé 174 460 dollars américains dans la propriété. Ils ont également saisi des pesos argentins, des reais brésiliens, des pesos uruguayens et des guaranis paraguayens, ce qui laisse penser que le groupe aurait recruté des mules dans toute l’Amérique latine.
Deux personnes ont été arrêtées, et les forces de l’ordre recherchent encore deux autres suspects. L’un des fugitifs a été identifié comme le propriétaire du manoir, actuellement en fuite au Paraguay, selon la police.
L’autre suspect se trouverait en Uruguay.
Une enquête placée sous le sceau du secret
L’enquête est dirigée par le juge fédéral Santiago Inchausti et la procureure fédérale Laura Mazzaferri. Tous deux ont lancé cette investigation dans le cadre d’une autre affaire visant un réseau de contrebande de matériel électronique impliquant des agents des douanes corrompus.
Les enquêteurs ont découvert que le cerveau du réseau de contrebande s’était ensuite tourné vers le milieu des casinos en ligne illégaux. Cela a conduit à une opération policière parallèle visant 22 domiciles, commerces et bureaux situés à Mar del Plata.
Le média précise que la perquisition menée à Rumencó est un dérivé de cette affaire de contrebande. Les enquêteurs pensent que les suspects utilisaient les identités des mules pour ouvrir des comptes bancaires et électroniques, sur lesquels étaient déposés des revenus de jeux d’argent illégaux, afin d’en masquer l’origine.
La police a indiqué que l’enquête se poursuivait et qu’elle était soumise à des “niveaux stricts de confidentialité.”
