Un sergente maggiore delle forze speciali dell’esercito americano è stato arrestato con l’accusa di aver utilizzato informazioni classificate per effettuare scommesse estremamente redditizie sulla piattaforma più famosa tra i mercati predittivi, Polymarket, relative alla missione militare americana che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro. A riferirlo è stato il Dipartimento di Giustizia (DOJ) USA.
Il sergente Gannon Ken Van Dyke ”… è stato coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione dell’Operazione Absolute Resolve”, che ha portato all’arresto di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, all’inizio di gennaio, ha dichiarato il DOJ.
Secondo l’atto d’accusa reso pubblico ieri presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, Van Dyke, 38 anni, avrebbe scommesso un totale di circa 33.000 dollari in una tredicesima scommessa nella settimana precedente all’operazione, pur essendo a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti stavano segretamente pianificando un’azione militare contro Maduro.
Secondo l’atto d’accusa, le scommesse avrebbero fruttato a Van Dyke quasi 410.000 dollari.
L’arresto di Van Dyke, in servizio attivo nell’esercito dal 2008, avviene in un momento in cui Polymarket e Kalshi stanno guadagnando popolarità e crescono le preoccupazioni riguardo a persone con informazioni privilegiate che effettuano scommesse su queste piattaforme di mercato predittivo.
Mercoledì, Kalshi ha dichiarato di aver sospeso e multato tre candidati al Congresso, provenienti da Minnesota, Texas e Virginia, per attività di ”insider trading politico” nelle proprie campagne elettorali.
Polymarket, in una dichiarazione rilasciata giovedì in merito all’arresto di Van Dyke, ha affermato: “Il mese scorso abbiamo pubblicato le nostre norme rafforzate sull’integrità del mercato per contrastare l’insider trading”.
“Quando abbiamo identificato un utente che effettuava transazioni utilizzando informazioni governative classificate, abbiamo segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia e abbiamo collaborato con le loro indagini”, ha dichiarato l’azienda.
“L’insider trading non ha posto su Polymarket. L’arresto di oggi dimostra che il sistema funziona.”
Van Dyke, che era di stanza a Fort Bragg a Fayetteville, nella Carolina del Nord, sede delle forze speciali militari statunitensi coinvolte nella cattura di Maduro e di sua moglie.
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L’atto d’accusa afferma che Van Dyke è imputato di utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e partecipazione a una transazione monetaria con beni derivati da attività illecite specifiche.
Rischia una pena massima di 20 anni di reclusione se riconosciuto colpevole del reato più grave, frode telematica, e fino a 10 anni per ciascuno dei restanti capi d’accusa.
La Commodity Futures Trading Commission, l’ente che regola i mercati delle previsioni negli USA, ha accusato separatamente Van Dyke, in una denuncia civile, di tre violazioni del Commodity Exchange Act.
Sia il procedimento penale che quello civile contro Van Dyke sono stati avviati presso il tribunale federale di Manhattan, lo stesso tribunale in cui Maduro è accusato di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per importazione di cocaina e reati relativi alle armi, e dove Flores è accusato di cospirazione per traffico di cocaina e reati relativi alle armi.
L’atto d’accusa penale afferma che Van Dyke è stato coinvolto nella pianificazione della missione contro Maduro l′8 dicembre.
Quel giorno, si legge nella denuncia della CFTC, “… Van Dyke ha ricevuto un ‘briefing sulla sicurezza delle informazioni classificate’ e ha firmato un accordo di non divulgazione” in cui si impegnava a non “divulgare, pubblicare o rivelare, per iscritto, verbalmente, con il comportamento o in altro modo, a persone non autorizzate, alcuna informazione classificata o sensibile” relativa alle operazioni del Comando delle Operazioni Speciali dell’Esercito degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale.
Secondo l’atto d’accusa, il 26 dicembre ha creato un conto su Polymarket e ha iniziato a operare sui mercati legati a questioni riguardanti Maduro e il Venezuela.
Van Dyke aveva scommesso quindi su Polymarket tra il 27 dicembre e il 2 gennaio, la vigilia del raid a Caracas che si concluse con l’arresto di Maduro.
Secondo l’atto d’accusa, tutte queste scommesse prevedevano una posizione “SÌ” su contratti che affermavano che le forze statunitensi sarebbero state in Venezuela entro il 31 gennaio 2026; che Maduro avrebbe lasciato l’incarico entro quella data; che gli Stati Uniti avrebbero invaso il Paese entro il 31 gennaio; o che il presidente Donald Trump avrebbe invocato il War Powers Act contro il Paese entro quella data.
Il 3 gennaio, poche ore dopo che l’esercito statunitense aveva arrestato Maduro e lo aveva trasferito sulla USS Iwo Jima, ”è stata scattata una fotografia di Gannon Ken Van Dyke… e successivamente caricata sull’account Google di Van Dyke”, si legge nell’atto d’accusa.
“La fotografia ritrae Van Dyke su quello che sembra essere il ponte di una nave in mare, all’alba, con indosso una divisa militare statunitense e un fucile, in piedi accanto ad altri tre individui che indossano anch’essi divise militari statunitensi”, si legge nell’atto d’accusa.
Dopo che le sue scommesse si sono rivelate vincenti, fruttandogli un ritorno dodici volte superiore alla somma puntata, Van Dyke avrebbe inviato la maggior parte delle sue vincite a un exchange crypto all’estero prima di depositarle su un nuovo conto di intermediazione online.
La reazione di Donald Trump
Donald Trump, interrogato ieri alla Casa Bianca da un giornalista sull’arresto di Van Dyke, ha risposto: “Beh, non lo so, ma scommetteva forse che lo avrebbero preso o che non lo avrebbero preso?”.
Quando gli è stato riferito che Van Dyke avrebbe scommesso sulla cattura di Maduro da parte delle forze militari americane, Trump ha commentato: ”È come se Pete Rose scommettesse sulla propria squadra”.
“A Pete Rose hanno impedito l’ingresso nella Hall of Fame perché ha scommesso sulla sua squadra. Ora, se avesse scommesso contro la sua squadra, non sarebbe andato bene, ma ha scommesso sulla sua squadra”, ha detto Trump. “Indagherò sulla questione.”
Quando un giornalista ha fatto notare che c’erano state altre accuse di insider trading sui mercati di previsione riguardanti la guerra con l’Iran, Trump ha detto: “Sapete, purtroppo il mondo intero è diventato una specie di casinò”.
“E guardate cosa sta succedendo in tutto il mondo, in Europa e ovunque, fanno queste cose di scommesse”, ha detto Trump. “Non ne sono mai stato molto favorevole. Non mi piace concettualmente, ma è così… Non sono contento di niente di tutto questo.”
